Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Promisiuni de finanțări de milioane de euro

Potrivit procurorilor, cercetările au indicat că, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat, coordonat de bărbatul de 64 de ani.

Gruparea ar fi acționat în principal în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul de a obține foloase patrimoniale injuste.

Anchetatorii susțin că liderul grupării le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, pretinzând că dispun de fonduri importante pe care le-ar putea pune la dispoziția unor oameni de afaceri din România sub forma unor împrumuturi, cu condiția constituirii unor garanții bănești.

În realitate, potrivit probatoriului administrat până în acest moment, scopul urmărit ar fi fost obținerea sumelor depuse drept garanție.

Peste 1,1 milioane de euro, transferați de victimă

Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi organizat întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie, în cadrul cărora ar fi indus în eroare o persoană vătămată cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară.

Pentru accesarea presupusului credit, persoanei vătămate i-ar fi fost solicitată depunerea unei garanții. În aceste condiții, aceasta ar fi transferat peste 1 milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării până la 15 milioane de euro și al necesității unei garanții suplimentare, victima ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total reclamat în cauză depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Audieri la DIICOT

Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale în funcție de rezultatul cercetărilor și de probele administrate.

DIICOT precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.