Percheziții în București și alte localități într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 605.000 de euro

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, au efectuat, joi, 3 septembrie, 13 percheziții domiciliare într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Perchezițiile au avut loc în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane – patru bărbați și o femeie – ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, coordonat de un lider, cu scopul de a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.

O presupusă filă cec de 50 de milioane de dolari

Conform datelor din anchetă, suspecții i-ar fi prezentat victimei o presupusă oportunitate de afaceri. Aceasta ar fi fost convinsă să le pună la dispoziție bani pentru plata unor taxe despre care membrii grupării susțineau că erau necesare pentru decontarea unei file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.

În schimbul sumelor investite, persoanei vătămate i s-ar fi promis că va beneficia, după decontarea presupusei file cec, de 1,5 milioane de dolari.

Totodată, suspecții ar fi solicitat să intre în structura unei societăți deținute de victimă, prin înlocuirea unor asociați. Aceștia ar fi urmat să achite contravaloarea acțiunilor preluate, suma de 1 milion de dolari urmând să intre în societatea victimei.

Anchetatorii susțin însă că întreaga operațiune ar fi fost construită pentru a induce și menține victima în eroare.

Peste 600.000 de euro, obținuți prin presupusa fraudă

În perioada investigată, membrii grupării s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de numeroase comunicări, pentru a susține existența presupusei tranzacții și pentru a determina victima să remită în mod repetat bani.

În acest mod, persoana vătămată ar fi fost determinată să predea aproximativ 605.000 de euro.

Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin operațiuni bancare, în timp ce circa 120.000 de euro ar fi fost remiși în numerar.

Prejudiciul produs victimei este estimat la valoarea sumelor remise, potrivit anchetatorilor.

Banii ar fi fost transferați către alte persoane

Pentru disimularea provenienței banilor, una dintre femeile cercetate, despre care anchetatorii susțin că făcea parte din grupul infracțional organizat, ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane.

Potrivit DIICOT, acestea ar fi cunoscut faptul că banii transferați proveneau din activități infracționale.

În urma celor 13 percheziții, persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi audiate în cadrul anchetei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga activitate infracțională și rolul fiecărei persoane implicate.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.