Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală: documente și echipamente ridicate de anchetatori

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au desfășurat, în data de 10 februarie, o amplă acțiune în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Opt percheziții domiciliare au fost efectuate în județ, vizând persoane și locații suspectate că ar fi fost implicate în activități economice ilegale.

Mandate puse în executare și o persoană adusă la audieri

Pe lângă perchezițiile domiciliare, polițiștii au pus în aplicare și un mandat de aducere, persoana vizată fiind condusă la sediul unității de parchet pentru audieri. Activitățile fac parte dintr-o investigație complexă, aflată în derulare.

Suspiciuni privind nedeclararea veniturilor în domeniul construcțiilor

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2024, administratorii unor societăți comerciale cu activitate în domeniul construcțiilor ar fi omis, parțial sau total, să evidențieze în actele contabile și în documentele legale operațiunile comerciale efectuate.

Această practică ar fi avut ca efect diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, constituind infracțiunea de evaziune fiscală.

Bunuri ridicate pentru continuarea cercetărilor

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat:

– documente contabile relevante pentru cauză;

– patru telefoane mobile;

– o unitate de calculator;

– alte înscrisuri și mijloace de probă necesare continuării investigației.

Toate acestea vor fi analizate pentru a stabili cu exactitate prejudiciul și responsabilitățile persoanelor implicate.

Cercetările continuă

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu și stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.