36 de percheziții: Grupări de CĂMĂTARIE, ȘANTAJ și trafic de DROGURI, destructurate de DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au desfășurat, la data de 5 februarie 2026, o amplă operațiune pe raza comunei Găneasa, a orașului Pantelimon și a municipiului București.

În total, au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară, în două dosare penale ce vizează infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie și șantaj, respectiv trafic de droguri de mare risc.

Grupare de cămătărie cu dobânzi de până la 100%

În primul dosar, anchetatorii au stabilit că, începând cu anul 2024, patru inculpați au inițiat, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată în comuna Găneasa. Scopul acesteia era obținerea de câștiguri importante prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi uriașe, de până la 100%.

Ulterior, alți trei membri au aderat la grup, fiecare având roluri bine definite în activitatea de cămătărie. Până în februarie 2026, inculpații — cu vârste între 22 și 69 de ani — au acordat împrumuturi pentru care au perceput dobânzi săptămânale, lunare sau stabilite la termen, cuprinse între 10% și 100% din valoarea sumei împrumutate, în afara cadrului legal aplicabil entităților financiare.

Bijuterii amanetate pentru a continua activitatea infracțională

În situațiile în care gruparea nu dispunea de lichidități, membrii acesteia ofereau clienților bijuterii din aur, cu condiția ca aceștia să-i împuternicească în contractele de amanet. În alte cazuri, inculpații depuneau personal bijuteriile la case de amanet pentru a obține rapid bani.

Ancheta a arătat că gruparea „colabora” cu anumite societăți de amanet, fiind informată despre termenele contractelor, astfel încât să nu piardă bunurile depuse. În situațiile în care figurau ca împuterniciți, membrii grupării semnalau că bijuteriile aparțin lor.

Amenințări și intimidări pentru recuperarea datoriilor

În cazul persoanelor care nu își achitau datoriile la timp, doi dintre inculpați ar fi recurs în mod repetat la amenințări cu acte de violență, atât direct, cât și prin intermediul altor persoane, pentru a exercita presiune asupra victimelor.

Rețea de trafic de cocaină în București și Ilfov

În cel de-al doilea dosar, procurorii DIICOT investighează o grupare formată din 11 inculpați, care, în perioada august 2025 – februarie 2026, ar fi procurat, deținut, intermediat și comercializat cocaină pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

Cantitățile de droguri erau vândute cu sume cuprinse între 600 și 1.100 de lei per tranzacție.

Unul dintre inculpați ar fi comercializat cocaină în mod repetat prin intermediul a trei membri ai familiei, dintre care unul era minor, în vârstă de 15 ani la momentul faptelor.

În timpul anchetei au fost indisponibilizate mai multe cantități de droguri de mare risc.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

În urma celor 36 de percheziții, au fost ridicate:

– dispozitive de stocare a datelor;
– sume de bani;
– bijuterii;
– înscrisuri;
– cantități de cocaină ambalate și pregătite pentru vânzare,
– obiecte cu urme de substanță;
– alte mijloace de probă.

Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a două autoturisme de lux.

18 persoane reținute. Măsuri preventive dispuse de instanță

După audierile desfășurate la sediul DIICOT – Structura Centrală, procurorii au dispus reținerea a 18 inculpați în cele două dosare.

Judecătorii de drepturi și libertăți au decis:

– arestarea preventivă a 14 inculpați;
– arest la domiciliu pentru 2 inculpați;
– control judiciar pentru două inculpate, pentru 60 de zile.

Operațiune de amploare, cu sprijin din partea mai multor structuri MAI

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul:

– Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București;
– Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;
– Institutului Național de Criminalistică;
– IPJ Ilfov – Serviciile Investigații Criminale, Rutieră și Criminalistic;
– Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei;
– Inspectoratului General de Aviație al MAI, care a asigurat sprijin aerian cu un elicopter.

Precizări legale

DIICOT reamintește că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.