Percheziții DIICOT într-un dosar de criminalitate organizată. Transferuri de peste 300 de MILIOANE de EURO/ GALERIE FOTO

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat, la data de 3 februarie 2026, 10 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Satu Mare.

Acțiunea vizează destructurarea unei grupări acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Grupare specializată în spălare de bani, activă din 2018

Potrivit anchetatorilor, patru cetățeni români ar fi constituit, începând cu anul 2018, o structură infracțională cu rolul de a „albi” sume importante de bani provenite din traficul de droguri.

Membrii grupării ar fi înființat în Franța mai multe entități juridice — antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate (ODG) — prin intermediul cărora ar fi preluat, contra comision, bani proveniți din activități ilegale.

Sumele ar fi fost ulterior transferate prin conturile unor firme controlate de grupare, pentru a li se disimula proveniența.

Totodată, ancheta indică existența unui circuit financiar fictiv, construit prin facturări nereale între entități din mai multe state europene, cu scopul de a modifica destinația fondurilor și de a reduce baza impozabilă aferentă taxelor datorate bugetului Uniunii Europene.

Transferuri de peste 300 de milioane de euro

Cercetările arată că prin conturile firmelor implicate au trecut peste 300.000.000 de euro, o parte dintre aceste sume fiind reinvestite în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare.

Imobilele ar fi fost achiziționate pe numele unor persoane din anturajul grupării, pentru a ascunde legătura cu fondurile provenite din infracțiuni.

Cooperare internațională și percheziții simultane în Franța

În urma colaborării cu autoritățile franceze, anchetatorii au stabilit că gruparea ar fi fost sprijinită de alți trei cetățeni români.

În același timp, autoritățile judiciare din Paris desfășoară investigații privind o rețea extinsă de spălare de bani, în care ar fi implicați și membrii grupării din România.

Pentru documentarea activității infracționale, în octombrie 2025 a fost constituită, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (JIT) între România și Franța.

În paralel cu acțiunea din România, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție.

Bunuri ridicate și arestări preventive

În timpul perchezițiilor din România, au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro, precum și 65.700 de euro în bancnote suspecte a fi contrafăcute.

Pe numele celor patru inculpați români au fost emise mandate europene de arestare, iar în data de 4 februarie 2026, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.

Autoritățile franceze au dispus, la rândul lor, arestarea preventivă a altor nouă persoane.

La acțiune au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire.

Sprijin operațional extins

Activitățile judiciare au beneficiat de suportul Eurojust, al Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș și Bistrița-Năsăud, al specialiștilor criminaliști din IPJ Maramureș, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Cluj și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

***

Autoritățile reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

GALERIE FOTO: